Мошенничество на 32 млн рублей зарегистрировали полицейские в Череповце. Многоходовая афера длиной в несколько месяцев началась со звонка из «пункта выдачи заказов». Череповчанка и ее племянник поставили антирекорд по отданной мошенникам сумме.
Слышали о мошенниках, но попались
В полицию Череповца обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что отдала телефонным мошенникам 14,4 млн рублей. Кроме того, ее 55-летний племянник тоже был втянут в схему мошенничества и отдал 17,9 млн рублей.
Полицейские выяснили, что в начале сентября череповчанка по телефону сообщила код из СМС неизвестной девушке, так как думала, что подтверждает получение товара из пункта выдачи заказов. В дальнейшем ей поступило еще несколько звонков от якобы сотрудников банка, «Госуслуг», государственных и правоохранительных органов. Звонившие уверили череповчанку, что неизвестный, который финансирует запрещенные в России организации, получил доверенность на распоряжение ее деньгами. Под угрозой проведения обысков женщину убедили, что нужно задекларировать все сбережения. Та внесла хранившиеся у нее более 14 млн рублей на свою карту и переводила аферистам эти деньги суммами от 100 до 500 тысяч рублей.
Жулики заверили женщину, что счет ее племянника также находится под угрозой. С помощью многоходовой схемы обмана мужчину тоже заставили расстаться со сбережениями. Опасаясь, что банки заблокируют операции с большими суммами, махинаторы убедили череповчанина передать часть суммы — 6,5 млн рублей — через курьера. Паролем при этом были «дары осени».
Примечательно, что оба потерпевших слышали из СМИ о мошенниках. Оба были уверены, что таким образом декларируют доходы и получат деньги назад с учетом потери процентов по сбережениям. По словам потерпевших, мошенники общались очень убедительно и корректно.
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Преступная схема действовала с начала сентября до конца января. Как сообщает УМВД области, сейчас полицейские устанавливают личность курьера и номера счетов, на которые переведены деньги.
«Поделил» наследство
Жителю деревни Климовское Череповецкого округа позвонили неизвестные и сообщили, что ему положена доплата к пенсии. 78-летний пенсионер продиктовал номер своего СНИЛС для ее оформления. Далее ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили в том, что он попался на уловки преступников, а для их поимки необходима его помощь. Пенсионера уговорили снять все свои сбережения, так как они якобы являются «поддельными». После передачи денег мужчине обещали перевести настоящие. В банке пенсионеру в первый раз отказали в выдаче крупной суммы, поэтому по указанию мошенников он попросил сходить в банк своего племянника. Версия для племянника и сотрудника банка была такова: «Так как мне осталось жить немного, хочу снять все деньги и разделить их между родственниками». Получив 1,7 млн рублей, пенсионер завернул деньги в бумагу и передал неизвестному на улице в Череповце. Заподозрив неладное, племянник обратился в полицию.
«Заработала» на инвестициях
Жительница Вологды на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который начал оказывать ей знаки внимания. В ходе общения молодой человек предложил ей дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись, 51-летняя вологжанка согласилась и вскоре получила предложение стать партнером его знакомого. Новый «партнер» связался с ней и помог зарегистрироваться на инвестиционной платформе. Под его руководством они начали открывать сделки по покупке иностранной валюты и сырья. Прибыль росла, и вскоре «партнер» предложил увеличить инвестиции, чтобы расширить финансовые возможности. Однако для этого женщине не хватало средств. Лжепартнер предложил оформить кредит, уверяя, что она быстро погасит его за счет будущих доходов. Поддавшись уговорам, дама начала регулярно брать кредиты и займы для проведения сделок. Но вскоре ей стало не хватать денег для полного закрытия портфеля. Тогда «партнер», как она его называла, предложил взять кредит под залог квартиры. Женщина начала сомневаться в своих действиях и решила вывести средства самостоятельно, но ей пришло уведомление о неправомерном снятии денег. В этот момент она поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 985 000 рублей.
Внесла деньги в «федеральный резерв»
Сокольчанке на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками государственных органов. Они сумели убедить 67-летнюю пенсионерку, что для обеспечения безопасности ее сбережений необходимо внести деньги в так называемый «федеральный резерв». Поддавшись уговорам, женщина передала курьеру больше 2 млн рублей, которые хранила дома после продажи квартиры. Через несколько дней аферисты убедили пенсионерку снять оставшиеся средства со сберегательных счетов в банках Сокола и Вологды. Женщина выполнила указания, сняла 940 тыс. рублей и вновь передала их курьеру. В телефонном разговоре она призналась сыну, что выполнила все «рекомендации сотрудников госорганов». Тот сразу понял, что это дело рук мошенников. К сожалению, было уже поздно — общий ущерб, причиненный пенсионерке, составил 3 млн 110 тыс. рублей.
Четко следовала инструкциям
Череповчанка ответила на звонок «сотрудника курьерской службы», который сообщил ей, что кто-то оформил для нее доставку и теперь необходимо назвать код из СМС, что она и сделала. Далее с 67-летней пенсионеркой связались якобы представители государственного надзорного ведомства и рассказали о том, что она стала жертвой мошенников и теперь ее накопления в опасности. Чтобы не лишиться своих денег, череповчанке нужно было следовать инструкциям звонивших. Она купила новый телефон для общения по видеосвязи, потом сняла со счета 1,8 млн рублей, упаковала в пакет и в тот же день передала «инкассатору», сказав кодовое слово «метелица». «Сотрудник надзорного ведомства» вновь позвонил женщине и сообщил, что первая часть денежных средств благополучно поступила на «безопасный счет», осталось обезопасить остальные средства со вклада.
Череповчанка сняла оставшиеся 1,3 млн рублей и вновь передала «инкассатору», а 500 000 рублей перевела через банкомат. На следующий день «представитель ведомства» перестал отвечать на звонки, тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
Потерпевшая лишилась 3,6 млн рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Жанна Газзаева
